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La verificación PEP es una comprobación rutinaria exigida por ley que garantiza la transparencia de las transacciones financieras. Descubre quién se considera una persona políticamente influyente y por qué esta verificación es imprescindible para el buen funcionamiento del servicio.
La legislación nos obliga a identificar a las personas políticamente expuestas (PEP). Se trata de una verificación de antecedentes rutinaria con la que garantizamos la transparencia del sistema financiero y la seguridad de las transacciones.
¿Cómo funciona en la práctica?
Confirma tus datos: Al confirmar tus datos, te aseguras de que tus facturas y pagos se procesen sin retrasos. Sin esta confirmación, la ley nos impide transferir fondos a tu cuenta.
Sin trámites innecesarios: el cuestionario solo contiene una pregunta. Una vez completado, podrás centrarte plenamente en tu trabajo.
Requisito legal: No se trata de una solicitud de información voluntaria, sino de una norma del sector financiero que protege a todas las partes.
¿Eres una persona PEP o un familiar?
Esta definiciónse aplica a ti si:
Desempeñas un cargo público de relevancia: por ejemplo, como diputado, ministro, embajador o directivo de una empresa pública.
Eres un familiar: cónyuge, hijo (o cónyuge del hijo) o padre o madre de una persona PEP.
Eres socio: eres copropietario de la empresa junto con una persona PEP o mantienes otra relación comercial estrecha con ella.
